[VIETJO ベトナムニュース] マネーロンダリング容疑で外国人2人を逮捕

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[社会] ベトナムニュース

マネーロンダリング容疑で外国人2人を逮捕
2008/10/08 10:14 JST配信

　中部ダナン市警察は2日、外国人によるマネーロンダリングの摘発に成功し、2人の外国人を逮捕したと明らかにした。

　この事件は9月20日にダナン市の某銀行の支店で、バッジオ・カリトス・リンスカ(37歳)というモザンビーク人がベトナムドン口座を開設したことに端を発している。開設後まもなくこの口座に約41億ドン(約2600万円)が振り込まれ、その直後に全額現金で引き出されていた。

　この情報をつかんだ警察が捜査したところ、この金は某外国銀行の口座に振り込まれた29万5650英ポンド（約5360万円）で、その後東南部バリア・ブンタウ省の某銀行支店の口座に送金され、そこからさらにリンスカ容疑者の口座とコンゴ人のロカッソ・ダンバ名義の口座（ホーチミン市の某銀行）に送金されていたことが分かった。ダンバ名義の口座には33億4000万ドン(約2100万円)が振り込まれていた。

　リンスカ容疑者は9月24日、ホーチミン市のタンソンニャット空港からタイに出国しようとしたところを逮捕された。また、同容疑者に同行していたマサンバ・エルビスというモザンビーク人も共犯として逮捕された。

[Tien phong Online, 03/10/2008、11：11]
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1: vung tau (2008/10/08 11:10) IP:XXX.92.XXX.186
ベトナムドンを再度ドル、又は他国の紙幣に変えることは、この国では一番難しいと思いますよ。なにせベトナムへドル送金しても、結局ベトナムドンでしかくれないのですから...外貨獲得優先させている国でマネーロンダリングは逮捕してくれといってるもんです。モザンビーク人の方ご愁傷さまです。（結構厳しい判決が待ってますよ。）

2: キチ (2008/10/08 11:29) IP:XXX.162.XXX.166
まずモザンビーク人とコンゴ人が入国した時点で何がしかの犯罪者と思うのが普通と思われ。つかそれ以前にそういう野蛮人にも平気でビザを出す某国の神経を疑う。

3: 源氏 (2008/10/08 15:47) IP:XXX.253.XXX.205
これは某外国銀行の口座に国外から振り込まれたUSDかEUROを国内銀行を経由してVNDで送金し、引き出した後、市中で再び外貨に戻して出国しようとしたものと読める。（外貨の国内送金は認められていない）

＞ベトナムへドル送金しても、結局ベトナムドンでしかくれない＞は少し誤解がある。外国から個人の外貨建て口座に送金されてきたものはそのまま外貨で引き出しができます。法人の外貨建て口座の場合はVNDのみの引き出しが可能。これが現在の法律です。

外国向け送金は個人口座の場合、送られてきた金額の範囲内ならば可能。法人口座の場合は売買契約書、代理店契約書、精算表など書類が整っていれば全く問題なし。

4: ? (2008/10/08 18:30) IP:XXX.162.XXX.159
金を洗濯するんだったら俺にくれ！

5: キシ (2008/10/08 19:58) IP:XXX.162.XXX.159
これって洗濯になってんのか？
直接過ぎて笑ってしまうんだが。

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