カナダ越僑約29億円を資金洗浄か [社会]

　アメリカ麻薬捜査機関、カナダ警察、ベトナム国際警察の協力により、アメリカやカナダにおける麻薬の密売や、国際規模の資金洗浄を行っていたアジア系犯罪組織に捜査のメスが入った。　この組織の活動には少なくとも24人のカナダ越僑が関わっていたとされるが、中でも「カナダで最も成功した越僑」の異名を取る女、レ・ティ・フオン・マイ(38歳)が資金洗浄の首謀者と見られている。この女は、ベトナム‐カナダリゾート＆プランテーションという会社の名義で、カインホア省の70haの土地にリゾート施設や別荘を建設するとして2500万米ドル(約29億円)をベトナム国内に持ち込んでいた。しかし、この案件は実施されておらず、2500万米ドルのうち1100万米ドル(約12億7600万円)は既にベトナムから別の国に移されているという情報もあり、ベトナム国際警察が現在、資金の行方を追っている。

このサイトにおける情報やその他のデータは、あくまでも利用者の私的利用のみのために提供されているものであって、取引など商用目的のために提供されているものではありません。弊サイトは、こうした情報やデータの誤謬や遅延、或いは、こうした情報やデータに依拠してなされた如何なる行為についても、何らの責任も負うものではありません。