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南中部地方ダナン市人民裁判所は24日、顧客7000人超から2兆4070億VND(約147億円)を騙し取ったとして、詐欺・資産横領罪に問われていた投資コンサルティング会社GFDIの元社長であるグエン・クアン・ホアン被告(男・38歳)ら5人に対し、終身刑の判決を言い渡した。
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GFDIは2018年5月から2024年11月にかけて、月1.5～3.5％の高利回りを提示し、多数の顧客と借金契約を締結した。しかし、調達資金は顧客に約束した事業への投資には使われず、海外証券投資や既存顧客への返済(ポンジ・スキーム)に充てられ、2024年11月に支払い不能に陥った。
裁判所はホアン被告に対して1億VND(約61万円)の罰金を科したほか、共犯の元最高財務責任者(CFO)グエン・ドー・ダット被告(男・34歳)ら4人にも終身刑を言い渡し、5000万～7000万VND(約30万～43万円)の罰金を科した。また、被害回復のため、違法な利益や報酬の没収、資産の差し押さえを命じた。
GFDIは2018年に設立され、全国に12の支店を展開していた。2024年11月に元本と利息の支払いが停止した際、ダナン市の本社に大勢の債権者が詰めかける騒ぎとなり、警察がホアン被告らを逮捕して捜査を進めていた。
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