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北部地方フート省警察は、公安省傘下サイバーセキュリティ局(A05)および対外局などと連携し、日本で詐取された資金を暗号資産などに換えて資金洗浄していた国際的なマネーロンダリンググループを摘発し、容疑者7人を立件した。
 (C) Công an tỉnh Phú Thọ |
グループは、日本の企業から詐取した巨額の資金をベトナム国内の中継口座を経由して暗号資産に換え、国外へ送金し、多額の不法利益を得ていたとされる。
捜査によると、外国人の詐欺グループが銀行員になりすまして日本国内の企業に電話をかけ、口座の管理権限を奪い取った。2025年3月10日には日本人15人から計約7億0700万円をだまし取り、ベトナムの仲介役を通じてテザー(USDT)やイーサリアム(ETH)などの暗号資産に変換した上で、国外の詐欺グループに送金していた。
不法送金の仲介役は取引額の1～2％を報酬として受け取っていた。フート省警察は、マネーロンダリング容疑でブー・トゥン・リン容疑者(男・33歳)ら3人を逮捕したほか、通貨の違法越境運搬容疑でグエン・タイン・フエン容疑者(女・29歳)ら4人に居住地からの移動禁止措置を適用した。
家宅捜索では、高級乗用車1台、預金残高が合計60億VND(約3660万円)の預金通帳3冊、土地使用権証明書5通のほか、金色・銀色の金属片や電子機器などが押収された。
ファム・テー・トゥン公安次官は、事件の摘発にあたった捜査当局を称賛するとともに、捜査を継続し、事件の全容解明を進めるよう指示している。
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