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ダナン：大規模資金洗浄ルートを摘発、取引額1860億円相当
2025/01/24 12:40 ICT配信
 南中部沿岸地方ダナン市警察は22日、大規模なマネーロンダリング組織を摘発したと発表した。取引額は30兆VND(約1860億円)に上る。
商業銀行の行員を含め、複数人の容疑者がマネーロンダリング容疑などで逮捕され、捜査を受けている。容疑者らの家宅捜索では、偽造の印鑑122個、企業登録証明書40部など多くの証拠物件が押収された。 初動捜査の結果によると、容疑者らは2022年から2024年にかけて、偽造の身分証明書などで187社のペーパーカンパニーを設立し、ペーパーカンパニーの銀行口座として600口座以上を開設した。これらの銀行口座は詐欺やギャンブルなどの犯罪活動による資金の洗浄に使われていた。  同事件をめぐり、ダナン市警察はルートの全容を把握すべく捜査範囲を拡大している。
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