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南中部地方ダナン市警察は、67兆VND(約4100億円)などの取引が確認された大規模なマネーロンダリングルートの捜査を拡大し、違法行為に加担したとして商業銀行の行員2人をマネーロンダリング容疑で立件した。このうち1人が逮捕され、もう1人は在宅のまま捜査を受けている。
) (C) ダナン市警察 |
警察の調べによると、複数の商業銀行の行員が規定に違反して口座を開設し、ペーパーカンパニーや他人名義の口座を通じて、違法な資金移動やマネーロンダリングを支援していた。
今回立件されたL・T・S容疑者(32歳)とN・A・T容疑者(37歳)は、職務上の立場を悪用して犯罪グループと結託し、当局の捜査を妨害したとされる。
このルートを通じた取引額は、67兆VNDに加え、4300万USD(約69億円)、150万EUR(約2億8000万円)、100万CAD(約1億1400万円)となっている。
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同事件をめぐり、これまでに詐欺・資産横領や、機関・組織の印鑑・書類偽造などの容疑で計97人が立件されている。
同市警察は今回の摘発を受け、各商業銀行に対して内部監査・監督を強化し、マネーロンダリング防止に関する行員の法的知識や責任意識を高めるよう求めた。
現在も関連する個人や組織の責任を追及すべく、捜査が続けられている。
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