実業家として知られる「シャーク・ビン」ことグエン・ホア・ビン容疑者(男・44歳)と9人の共犯者が起訴された。ハノイ市警察が14日に明らかにした。

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　容疑者らは、詐欺・資産横領容疑、会計に関する規定に違反し甚大な被害をもたらした容疑で捜査を受けている。暗号資産プロジェクト「アンテックス(Antex)」を利用して投資家の資金を不正に流用した疑いが持たれている。

　警察によると、容疑者らは同プロジェクトを立ち上げ、2021年から「アンテックストークン」を発行し、3万人の投資家から450万USDT(約1170億VND＝約6億7000万円)を集めた。

　容疑者らはその後、プロジェクトのウォレットから資金を引き出し、個人口座に移して換金・分配していた。また、投資家の資金を容疑者らが運営するネクストテックグループ(Nexttech Group)関連会社に流用し、不正に使用していた。

　ビン容疑者は2022年、不動産会社「ネクストランド(Nextland)」を設立し、会計帳簿操作を指導して収益を隠し、利益を圧縮する手口で国に税収損失を与えたことも確認された。

　警察は、容疑者らの金の延べ棒や現金、不動産所有証明書、自動車、銀行口座、証券口座など計9000億VND(約51億円)相当を凍結・押収した。警察は捜査を継続しており、事件の全容解明を進めている。