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ハノイ市警察は、金(ゴールド)の製造・販売を手掛けるバオティンミンチャウ(Bao Tin Minh Chau)社の元社長であるブー・ミン・チャウ容疑者(男)と同社の元幹部らを会計規定違反の容疑で起訴した。容疑者らは二重帳簿を作成して売上高約9兆7000億VND(約580億円)を隠蔽し、国家予算に約1500億VND(約9億円)の損害を与えたとされる。
二重帳簿を用いた悪質な売上隠蔽
ハノイ市警察が6日に開いた記者会見によると、チャウ容疑者と、同社で独立アシスタント部門の責任者を務めていた息子のブー・ミン・トゥ容疑者、および経理担当の従業員2人が逮捕された。
捜査結果によると、2024年以前、チャウ容疑者らは経理部門に対し、実際の取引管理には複数のソフトウェアを並行して使用し、税務申告には別のソフトウェアを使用するよう指示していた。2024年後半からは、当局の検査を逃れるため、古いシステム上の全データを削除するよう指示したという。
巨額の隠し売上と警察による押収物
2020年から2023年までのデータを抽出した結果、同社の実際の売上高は約13兆7000億VND(約830億円)に上ったが、税務申告額との間に約9兆7000億VNDの差があった。これにより、国家予算に約1500億VNDの損害を与えたことが確認されている。
警察は関連先の緊急家宅捜索で、現金233億VND(約1億4000万円)や土地使用権証明書7冊のほか、多数の書類、証拠品、大量の金・銀を押収した。現在、警察は同社が取り扱っていた原材料の金の出所についても捜査を進めている。
店舗は一時休業を経て営業を再開
警察は3月25日午後にハノイ市内のバオティンミンチャウの複数店舗を抜き打ちで捜索し、大量の書類や機器を押収していた。各店舗は一時的に営業を停止したものの、翌26日正午には営業を再開させた。
同社は2024年10月末に、法定代表者をチャウ容疑者からファム・ラン・アイン社長に変更していた。同社は現在も通常通り営業を続けており、顧客やパートナーの権利と利益を確実に保護すると発表している。
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