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東北部地方フート省警察は9日、インターネットを利用した大規模な違法賭博・資産横領・マネーロンダリング事件で、「違法賭博開催容疑」と「違法インボイス購買容疑」でオンライン決済サービス会社の役員4人を容疑者として捜査することを決定した。
このうち既に3人が逮捕されており、1人は居住地から出ることを禁止されている。逮捕された3人には、VNPT電子決済株式会社(VNPT Epay)最高経営責任者(CEO)のチャウ・グエン・アイン容疑者(女・39歳、ハノイ市在住)が含まれている。これにより、同事件で捜査を受けている容疑者の数は88人に増加した。
同事件は、ハイテクセキュリティ開発投資社(CNC)と大手ゲーム会社のVTCオンライン(VTC Online)の2社が公安省の上級幹部の保護を受けて2015年4月から「Rikvip」と「Tip.club」の2つのウェブサイトで賭博を違法に開催したというもの。
賭博開催による調達資金は9兆5830億VND(約450億円)に上り、このうち、通話料金支払い用のスクラッチカードとゲームカードによる調達資金が97％、残りが銀行振り込みなどとなっている。
この資金のうち、CNC取締役らが1兆6000億VND(約75億円)、CNCの提携先であるVTCオンラインとナムベト投資開発サービス(Nam Viet Investment Development Service)取締役らが1兆8500億VND(約87億円)、通信事業者が1兆4000億VND(約66億円)、オンライン決済サービス会社が2500億VND(約11億8000万円)をそれぞれ受け取っており、残り約2兆6000億VND(約123億円)はギャンブラーらに支払われた。
同事件に関連して、公安省ハイテク犯罪防止警察局(C50)元局長のグエン・タイン・ホア容疑者(男・60歳)および同省警察総局元総局長のファン・バン・ビン容疑者(男・63歳)もそれぞれ「違法賭博開催容疑」と「公務執行にあたり役職・権限を乱用した容疑」で逮捕されている。
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