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地場系不動産開発大手タンホアンミン(Tan Hoang Minh)の傘下企業3社が情報を隠匿・詐称し、私募社債発行で投資家から多額の資金を違法に調達した事件に関連し、公安省は5日夜、タンホアンミンのドー・アイン・ズン会長 兼 社長(男・61歳)を詐欺・資産横領容疑で逮捕した。
詐欺・資産横領は重罪で、刑事法第174条によると、被害額など違反度合いによって終身刑を言い渡される可能性がある。
ズン同容疑者とは別に、タンホアンミンの役員と、同社傘下の3社(◇ゴイサオベト＝Ngoi Sao Viet、◇クンディエンムアドン＝Cung Dien Mua Dong、◇ソレイユ＝Soleil)の役員合わせて6人も逮捕された。ズン容疑者の次男でタンホアンミン副社長を務めるドー・ホアン・ベト容疑者(男・28歳)もこの中に含まれている。
ズン会長 兼 社長の逮捕を受け、長男でタンホアンミン副社長を務めるドー・ホアン・ミン氏が社長代行を務めることになっている。
公安省事務局長 兼 報道官のトー・アン・ソー中将によると、タンホアンミンの傘下企業3社が2021年7月から2022年3月にかけて9回の私募社債発行を行い、計10兆0300億VND(約540億円)を調達したが、調達資金は発行書類に記載された資金使途目的に沿って使用されていなかったという。
国家証券委員会(SSC)はこれに先立つ4日、問題の私募社債発行を取り消す処分を決定したと発表した。
タンホアンミンは高級不動産の開発に特化し、大都市で多くの好立地の不動産開発用地を取得した。これらの用地について、公安省傘下の密輸経済汚職犯罪捜査警察局(C03)は2021年12月から、案件の認可や都市設計、国に対する財政的義務など同社の11案件(いずれもハノイ市に立地)の違反の有無について捜査を進めている。
捜査対象となっている11案件は以下の通り。
◇D’. Le Pont D’or Hoang Cau
◇D’. Palais Louis Nguyen Van Huyen
◇D’. San Raffles Hang Bai
◇D’. Le Roi Soleil Quang An
◇D’. El Dorado Phu Thuong
◇D’. El Dorado Phu Thanh
◇D’ Capitalle Tran Duy Hung
◇Summit Building Tran Duy Hung
◇Tan Hoang Minh Dai Co Viet - D’. Jardin Royal
◇Tan Hoang Minh Lo Duc
◇Tan Hoang Minh Hoang Mai
警察は事件の全容解明に向けて捜査範囲を拡大している。
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