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急成長中の新興不動産会社FLCグループ[FLC](FLC Group)のチン・バン・クエット会長が3月29日に株価操作容疑で逮捕された事件に関連し、公安省傘下の捜査警察機関(C01)は、クエット容疑者の実妹を逮捕した。
これは、公安省事務局長 兼 報道官のトー・アン・ソー中将が4日に明らかにしたもの。
クエット容疑者の実妹であるチン・ティ・ミン・フエ容疑者は、クエット容疑者を支援したとされ、同じく株価操作容疑で逮捕された。逮捕前まではFLC会計部の役員を務めていた。
これまでの捜査結果によると、クエット容疑者はBOS証券[ART](BOS Securities)や家族をはじめとする複数の組織・個人と共謀し、2021年12月1日から2022年1月10日にかけて、20以上の証券取引口座を通じてFLC株の売買を繰り返し行う形で株価を吊り上げた。
クエット容疑者は1月10日、取引前に情報を公開せず、FLC株7480万株を売却した。売却額は1兆7000億VND(約91億円)で、このうち容疑者が得た不正利益は5300億VND(約28億3000万円)と試算される。
容疑者らの悪質な行為により投資家は巨額の損失を被り、証券市場にも悪影響が及んだため、ホーチミン証券取引所(HSX)は財政省傘下の国家証券委員会(SSC)の指導の下、この売却取引の直後に取引結果を取り消した上で、クエット容疑者からFLC株を購入した投資家に返金し、同容疑者の証券口座も凍結処分としている。
警察は事件の全容解明に向けて捜査範囲を拡大している。
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