マネーロンダリング(資金洗浄)防止法案が討議されている国会常務委員会で、現金を好んで使用する習慣がマネーロンダリングの温床になっているとして、現金使用を制限すべきという意見が出ている。11日付ザンチー...
・ マネーロンダリング防止に向け専門家が3つの課題を提起 (2013/06/25)
・ 史上最大のマネーロンダリング事件、ベトナム大手銀行にも余波 (2013/06/04)
・ 中国、マネーロンダリング容疑で越人8人を逮捕 (2009/08/15)
・ マネーロンダリング防止指導委員会を設置 (2009/04/16)
・ マネーロンダリング容疑で外国人2人を逮捕 (2008/10/08)
・ マネーロンダリング防止法施行後も、施行詳則未公布、管理センター未設立 (2005/08/02)

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