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- 株価操作・架空増資に関する詐欺事件
- 被告50人全員が一審判決を不服として控訴
- 元会長は入院中で重篤な状態、出廷せず
FLCグループ[FLC](FLC Group)と、FLCファロス建設[ROS](FLC Faros)など系列企業における株価操作・架空増資に関する詐欺事件で、ハノイ市上級人民裁判所は25日、二審裁判を始めた。
同事件では被告50人全員が一審判決を不服として控訴した。主犯格のFLC元会長チン・バン・クエット被告(男・50歳)は公安省傘下の第198病院に入院中で重篤な状態にあるため、出廷していない。同病院によると、クエット被告は結核、胃炎、急性腎不全などの重い病気を患っており、人工呼吸器の装着による治療が必要で、死亡リスクも高いという。
同事件では、クエット被告の指導のもと、ROSが架空増資を実施。ROSがホーチミン証券取引所(HSX)への上場を果たした後、同被告らが投資家にROS株を売りさばき、3兆6210億VND(約210億円)を騙し取った。株式市場の監視役を務める国家証券委員会(SSC)とHSXの元幹部らは、ROSの架空増資と違法上場を認識していたにもかかわらず、見て見ぬふりをしていた。
株価操作の行為に関して同被告らは、複数の法人・個人名義の証券取引口座合わせて500件を介し、◇FLC、◇FLCストーン鉱産投資[AMD](FLC Stone Minning And Investment)、◇BOS証券[ART](BOS Securities)、◇FLC採鉱投資・資産管理[GAB](FLC Mining Investment & Asset Management)、◇HAI農薬[HAI](HAI Agrochem)の5銘柄の株価操作を実施し、7230億VND(約42億円)の不正利益を得ていた。
一審裁判では、クエット被告が詐欺・資産横領罪と株価操作罪に問われ、禁固21年(詐欺・資産横領罪で18年、株価操作罪で3年)の判決を言い渡された。民事賠償について裁判所は、同被告らからROS株を直接的に取得した投資家を「被害者」、直接的には取得しなかったものの株式取引などを介してROS株を取得した投資家を「関連する権利と義務を持つ者」と認定した。
裁判所はこれを踏まえ、同被告らに対し、「被害者」と「関連する権利と義務を持つ者」が現在も保有しているROS株について、「被害者」に1株につき7215VND(約42円)、「関連する権利と義務を持つ者」に1株につき5466VND(約32円)の賠償金を支払うよう命じた。合わせて1兆3640億VND(約80億円)の賠償を支払うことになっている。
クエット被告とその家族は、二審裁判が始まる前に計9700億VND(約57億円)を納付した。
なお、AMD、HAI、GAB、FLC、ARTの5銘柄の株価操作の行為については、裁判所は一審裁判で、投資家の損害請求を確定する根拠はないとの判断を示し、クエット被告らが得た不正利益6840億VND(約40億円)は国が没収することとした。
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